Millonaria estafa a una empresa y una detención en Capital Federal

Redacción de La Nueva.

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Un hombre fue detenido en Capital Federal vinculado a la investigación de una millonaria estafa sufrida el año pasado por una empresa bahiense.

Fuentes del Ministerio Público local indicaron que el procedimiento se llevó adelante en el marco de una serie de operativos coordinados por la Procuración bonaerense y relacionados con causas de fraudes informáticos que instruyen fiscalías de los distintos departamentos judiciales de la provincia. 

Los voceros mencionaron que en las últimas horas se produjo el arresto de Agustín Inti Viñuales, durante un allanamiento efectuado en un inmueble ubicado en la primera cuadra de calle Basualdo.

Además se registraron otros seis lugares e incautaron documentación, 16 teléfonos celulares, 4 notebook, 3 CPU´s y criptomonedas.

En el caso investigado por el fiscal de la UFIJ Nº 20, Rodolfo De Lucia, resultó damnificada una firma bahiense por un monto superior a los 150 millones de pesos.

"La causa se inició en octubre de 2023, cuando el responsable de la firma radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada, hasta que lograron determinar el faltante de dinero", señalaron.

La investigación determinó que el dinero fue dividido y transferido a nueve cuentas con distintos titulares, para luego ser desviado a otras 36 y posteriormente a nuevos destinos, para finalmente adquirir criptomonedas. 

"Esa actividad permitió determinar algunas identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron los procedimientos", agregaron.

Finalmente explicaron que en las próximas horas se va a llevar adelante la indagatoria del sujeto arrestado.